電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，呈現(xiàn)跨境化、鏈條化、暴力化新特點(diǎn)，衍生偷越國(guó)（邊）境、非法拘禁等一系列犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。黨中央高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。人民法院充分發(fā)揮審判職能作用，依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)首要分子，嚴(yán)懲為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)組織人員偷越國(guó)（邊）境的“蛇頭”，嚴(yán)懲利用未成年人、在校學(xué)生實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員，嚴(yán)懲再犯、慣犯，明確釋放從重懲治的強(qiáng)烈信號(hào)，督促犯罪分子主動(dòng)退贓退賠，最大限度為受騙群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。

　　為充分發(fā)揮典型案例警示、教育、指引作用，現(xiàn)公布7件人民法院審結(jié)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。這些案例充分展現(xiàn)了人民法院堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)決遏制此類(lèi)犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)的決心和舉措。一是堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處。此次發(fā)布的被告人黃某等3人詐騙案和被告人余某詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境等案，4名被告人出境組建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，均系首要分子，余某還組織眾多人員出境實(shí)施犯罪，均被依法頂格判處無(wú)期徒刑；發(fā)布的楊某等3人詐騙案，被告人楊某曾因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被判刑又重操舊業(yè)，被依法嚴(yán)懲。二是聚焦未成年人保護(hù)。近年來(lái)，有的詐騙組織采用多種手段拉攏、引誘未成年人、在校學(xué)生作為實(shí)施犯罪的“工具人”，或者針對(duì)未成年人、在校學(xué)生實(shí)施詐騙，社會(huì)危害嚴(yán)重，人民群眾反映強(qiáng)烈，必須依法嚴(yán)懲。此次發(fā)布的被告人肖某誠(chéng)等2人詐騙案，被告人招募、利用未成年人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，人民法院對(duì)相關(guān)被告人依法從重處罰，為未成年人健康成長(zhǎng)提供有力司法保障。三是全力追贓挽損。此次發(fā)布的被告人申某濤等15人詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境等案，人民法院加大工作力度，多措并舉，促使申某濤積極退贓退賠，連同查扣在案的贓款及時(shí)發(fā)還被騙群眾，挽回了已查實(shí)被騙群眾全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　下一步，人民法院將全力推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)勢(shì)頭，維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

　　目錄

　　1、被告人黃某等3人詐騙案

　　——從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)首要分子

　　2、被告人楊某等3人詐騙案

　　——從嚴(yán)懲處有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪前科又再次實(shí)施電詐犯罪人員

　　3、被告人肖某誠(chéng)等2人詐騙案

　　——從嚴(yán)懲處招募、利用未成年人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員

　　4、被告人朱某民詐騙案

　　——依法懲處針對(duì)海外留學(xué)生實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

　　5、被告人余某詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境等案

　　——從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、斬?cái)嗥淙肆斔玩湕l

　　6、被告人劉某等3人詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境等案

　　——從嚴(yán)懲處組織、利誘人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪

　　7、被告人申某濤等15人詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境等案

　　——全力追贓挽損，對(duì)積極退賠的被告人依法從寬處罰

　　案例一

　　被告人黃某等3人詐騙案

　　——從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)首要分子

　　一、基本案情

　　2020年初，被告人黃某、李某輝在柬埔寨王國(guó)西哈努克港市“財(cái)神國(guó)際”園區(qū)等處組建詐騙集團(tuán)，組織、指揮多人對(duì)我國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，8月，被告人周某剛加入該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任總監(jiān)。黃某、李某輝通過(guò)境外聊天軟件幕后掌控詐騙集團(tuán)，決定公司運(yùn)營(yíng)模式，并控制資金及相關(guān)賬戶等；周某剛現(xiàn)場(chǎng)管理具體詐騙事務(wù)，另有多名骨干成員（已被另案判刑）。該詐騙集團(tuán)通過(guò)特定方式篩選出企業(yè)法定代表人等具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的女性，通過(guò)被害人手機(jī)號(hào)碼批量添加網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)好友，冒充“高富帥”依照預(yù)定話術(shù)與被害人網(wǎng)絡(luò)聊天，騙取信任后推薦被害人下載由該集團(tuán)控制的“金天利”等虛假投資或賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，先通過(guò)后臺(tái)操控讓被害人小額獲利提現(xiàn)，再不斷引誘被害人充值，待被害人投入大額資金后，即關(guān)閉提現(xiàn)通道，拉黑被害人。該詐騙集團(tuán)自2020年9月至2021年底騙取100余名被害人共計(jì)人民幣1億余元。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案經(jīng)上海市第一中級(jí)人民法院一審，上海市高級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　法院認(rèn)為，被告人黃某、李某輝、周某剛以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在境外通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取境內(nèi)人員錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。黃某、李某輝組建詐騙集團(tuán)并決定運(yùn)營(yíng)模式、掌握資金賬戶，周某剛系現(xiàn)場(chǎng)最高層級(jí)人員，負(fù)責(zé)管理實(shí)施詐騙活動(dòng)，三人在詐騙集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，均系首要分子。三人在境外指揮、控制犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取我國(guó)境內(nèi)居民錢(qián)財(cái)，給眾多被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。綜上，對(duì)被告人黃某、李某輝、周某剛均以詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　三、典型意義

　　本案系境外詐騙犯罪集團(tuán)鏈條化、流水線化、分工細(xì)致實(shí)施、常見(jiàn)高發(fā)的交友婚戀類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙（俗稱(chēng)“殺豬盤(pán)”）。不法分子針對(duì)特定類(lèi)型人員量身定制騙局、實(shí)施精準(zhǔn)“圍獵”，先在社交平臺(tái)上偽裝成“完美情人”，以甜言蜜語(yǔ)等拉近關(guān)系，待被害人投入感情放松警惕后，謊稱(chēng)有穩(wěn)賺不賠的投資機(jī)會(huì)騙錢(qián)，造成被害人感情和金錢(qián)雙重受損。

　　被告人黃某等三人在境外組建有組織、有一定規(guī)模的詐騙犯罪集團(tuán)，虛構(gòu)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的成功人設(shè)詐騙女性被害人，犯罪情節(jié)惡劣，詐騙被害人巨額資金并流往境外，社會(huì)危害嚴(yán)重，人民法院認(rèn)定三名被告人均系首要分子，依法判處重刑。本案警示社會(huì)公眾，不要被虛擬世界的虛情假意蒙蔽雙眼，防范甜言蜜語(yǔ)背后的無(wú)情陷阱。

　　案例二

　　被告人楊某等3人詐騙案

　　——從嚴(yán)懲處有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪前科又再次實(shí)施電詐犯罪人員

　　一、基本案情

　　被告人楊某曾因參與實(shí)施“虛假期貨理財(cái)”類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被判刑。2023年底，楊某又與被告人吁某、方某文商定利用購(gòu)物平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)“刷單”詐騙。方某文提供自己的銀行卡及身份信息在購(gòu)物網(wǎng)站上注冊(cè)網(wǎng)站店鋪，并辦理電話卡注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)賬號(hào)添加刷單者，還將銀行卡及移動(dòng)支付賬號(hào)密碼提供給楊某使用。之后，楊某等人在網(wǎng)上低價(jià)購(gòu)進(jìn)箱包，在網(wǎng)站店鋪標(biāo)價(jià)588元出售，并在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布刷單廣告，許諾刷單者購(gòu)買(mǎi)并收到箱包后發(fā)布好評(píng)文案，即可根據(jù)刷單者粉絲數(shù)量給予150元至1000元不等的好評(píng)稿費(fèi)，且退還購(gòu)買(mǎi)箱包的588元。在刷單者收到箱包并發(fā)布好評(píng)文案后，楊某等人以審核好評(píng)文案需要時(shí)間為由故意拖延，待刷單者購(gòu)買(mǎi)訂單自動(dòng)確認(rèn)收貨，刷單者支付的588元自動(dòng)劃入楊某等人的賬戶，致使刷單者無(wú)法退貨退款。從2024年1月中旬至2月初，楊某等人引誘刷單者下單300余單，共計(jì)詐騙103名被害人人民幣5萬(wàn)余元。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案經(jīng)江西省新干縣人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　法院認(rèn)為，被告人楊某、吁某、方某文利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。三人共同實(shí)施詐騙犯罪,相互配合，地位、作用相當(dāng)。三人到案后均坦白罪行，自愿認(rèn)罰，方某文、吁某退出全部違法所得，已全額退賠給103名被害人，可酌情從輕處罰。楊某曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被判刑，有犯罪前科，予以從重處罰。綜上，以詐騙罪判處被告人楊某有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；以詐騙罪判處被告人方某文有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；以詐騙罪判處被告人吁某有期徒刑三年,并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　三、典型意義

　　本案系典型的網(wǎng)絡(luò)“刷單”詐騙，欺騙性很強(qiáng)。慣常套路是，不法分子打著“網(wǎng)絡(luò)兼職”旗號(hào)，以給付傭金為誘餌，讓受騙者墊資做任務(wù)，騙取預(yù)先支付的款項(xiàng)。被告人楊某曾因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被判刑，本應(yīng)深刻反省，積極改過(guò)自新，重新融入社會(huì)，但其不思悔改、重操舊業(yè)，繼續(xù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，再次受到法律嚴(yán)懲。本案警示社會(huì)公眾，所謂“刷單”賺錢(qián)，其實(shí)是騙子在賺你的錢(qián)，腳踏實(shí)地賺取合法薪酬才是正道。

　　案例三

　　被告人肖某誠(chéng)等2人詐騙案

　　——從嚴(yán)懲處招募、利用未成年人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員

　　一、基本案情

　　2023年5月，被告人肖某誠(chéng)、洪某煌，向許某甲（11歲）、楊某甲（13歲）等人收購(gòu)電話卡共計(jì)4張。之后，二人雇傭李某甲（15歲）、徐某甲（16歲），使用8部手機(jī)和4張電話卡，在福建省武夷山市多個(gè)賓館房間內(nèi)撥打詐騙電話。肖某誠(chéng)等四人每次使用兩部手機(jī)，一部通過(guò)使用網(wǎng)絡(luò)社交軟件語(yǔ)音通話聯(lián)系上家，另一部按照上家要求撥打被害人的電話，通過(guò)兩部手機(jī)開(kāi)啟免提功能，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音中轉(zhuǎn)。在通話期間肖某誠(chéng)等人知悉雙方通話內(nèi)容，明知在實(shí)施詐騙，按上家要求不出聲，由上家對(duì)被害人實(shí)施詐騙。其間，部分電話卡因異常使用被通訊運(yùn)營(yíng)商停機(jī)，但肖某誠(chéng)等人仍繼續(xù)收卡用于撥打電話。肖某誠(chéng)等四人撥打詐騙電話1524條，其中造成五名被害人被騙共計(jì)人民幣47余萬(wàn)元。肖某誠(chéng)從上家處獲取利益后，再給洪某煌等三人發(fā)放，肖某誠(chéng)、洪某煌二人均獲利3000余元。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案經(jīng)福建省武夷山市人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　法院認(rèn)為，被告人肖某誠(chéng)、洪某煌明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍向多名未成年人收購(gòu)電話卡并組織兩名未成年人共同撥打詐騙電話，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。雖然二人系從犯，到案后坦白罪行，但利用未成年人實(shí)施犯罪，予以從重處罰，以詐騙罪判處肖某誠(chéng)有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；以詐騙罪判處洪某煌有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　三、典型意義

　　本案系利誘、拉攏、招募未成年人參與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。宣稱(chēng)只需兩部手機(jī)、不用說(shuō)話就能躺著賺錢(qián)的“手機(jī)口”項(xiàng)目，讓越來(lái)越多的人淪為“沉默的幫兇”，且“黑手”已伸向未成年人。

　　被告人肖某誠(chéng)伙同被告人洪某煌配合不法分子實(shí)施詐騙，誘惑涉世未深、缺乏辨別是非能力的未成年人參與實(shí)施詐騙，先向低齡少年收購(gòu)電話卡，又組織未成年人撥打詐騙電話，為不法分子實(shí)施詐騙提供幫助并分贓，犯罪情節(jié)惡劣，依法予以從嚴(yán)懲處。本案警示社會(huì)公眾，切勿貪圖輕松賺錢(qián)快，謹(jǐn)防淪為電詐“工具人”，并提醒未成年人監(jiān)護(hù)人提高警惕，加強(qiáng)保護(hù)、引導(dǎo)和教育，切莫讓孩子成為詐騙分子的“幫兇”。

　　案例四

　　被告人朱某民詐騙案

　　——依法懲處針對(duì)海外留學(xué)生實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

　　一、基本案情

　　2018年11月至2019年5月間，被告人朱某民在澳大利亞使用多個(gè)網(wǎng)絡(luò)社交媒體賬號(hào)，在留學(xué)生網(wǎng)絡(luò)社交媒體群內(nèi)發(fā)布虛假的澳元、美元等外幣兌換人民幣信息，采用謊稱(chēng)已轉(zhuǎn)賬并制作、發(fā)送虛假的轉(zhuǎn)賬截圖等手段騙取被害人信任，騙得19名被害人共計(jì)人民幣60余萬(wàn)元。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案經(jīng)江蘇省江陰市人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　法院認(rèn)為，被告人朱某民以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。鑒于朱某民自愿認(rèn)罪，退賠被害人全部損失，以詐騙罪判處朱某民有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；扣押在案的贓款發(fā)還各被害人。

　　三、典型意義

　　本案系不法分子在海外針對(duì)留學(xué)生實(shí)施虛假換匯類(lèi)詐騙犯罪的典型案例。留學(xué)生獨(dú)自一人出國(guó)求學(xué)，與國(guó)內(nèi)家人存在時(shí)差、信息差，且社會(huì)閱歷較少，缺乏處理突發(fā)事件的經(jīng)驗(yàn)，近來(lái)針對(duì)留學(xué)生群體的詐騙花樣百出，迷惑性強(qiáng)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙威脅著留學(xué)生的財(cái)產(chǎn)安全和留學(xué)夢(mèng)想。

　　人民法院依法懲處針對(duì)留學(xué)生群體實(shí)施的詐騙犯罪，助力守護(hù)留學(xué)之路更加平穩(wěn)、美好。本案警示海外留學(xué)生，不要輕信網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)添加的好友，更不要因僥幸心理或貪圖便利而冒險(xiǎn)，避免上當(dāng)受騙。

　　案例五

　　被告人余某詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境等案

　　——從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、斬?cái)嗥淙肆斔玩湕l

　　一、基本案情

　　2018年下半年，被告人余某伙同他人在柬埔寨王國(guó)西哈努克港市盛威園區(qū)成立巨星娛樂(lè)公司（又名永興娛樂(lè)、永旺娛樂(lè)），逐步發(fā)展成為300余人參與的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)內(nèi)設(shè)多部門(mén)，分工配合誘騙中國(guó)居民在集團(tuán)控制的“巨星娛樂(lè)”等6個(gè)網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)充值、投注，采取后臺(tái)操控輸贏、限控提現(xiàn)等手段，非法占有充值、投注資金，實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。余某負(fù)責(zé)該犯罪集團(tuán)的日常事務(wù)、財(cái)務(wù)監(jiān)管、人事管理等，并具體管理各博彩平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。2019年底，該犯罪集團(tuán)又搬至菲律賓馬尼拉市，繼續(xù)實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。截至2020年3月11日余某離開(kāi)詐騙園區(qū)，已查明111名被害人損失共計(jì)人民幣5987余萬(wàn)元，已調(diào)取的涉案各博彩平臺(tái)賬戶收入資金共計(jì)人民幣30余億元。多名老年人、未成年人、在校學(xué)生被騙，部分被害人受騙后離婚、產(chǎn)生輕生念頭或精神失常。

　　2018年下半年以來(lái)，被告人余某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高薪招募信息、獎(jiǎng)勵(lì)成員介紹新人等途徑，采取統(tǒng)一安排行程、包購(gòu)機(jī)票、代辦簽證、提供接機(jī)等方式，先后組織引誘106名中國(guó)居民虛構(gòu)出境事由掩蓋非法出境目的，騙取邊防檢查機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，乘坐飛機(jī)到柬埔寨、菲律賓，加入犯罪組織從事跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案經(jīng)河南省南陽(yáng)市中級(jí)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　法院認(rèn)為，被告人余某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；余某組織他人虛構(gòu)事由出境從事跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，組織人數(shù)眾多，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。余某伙同他人成立犯罪集團(tuán)，系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；余某組織他人詐騙老年人、未成年人、在校學(xué)生，又系累犯，依法從重處罰。綜上，對(duì)被告人余某以詐騙罪判處無(wú)期徒刑，以組織他人偷越國(guó)（邊）境罪判處有期徒刑十三年，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金。

　　三、典型意義

　　本案系網(wǎng)絡(luò)博彩類(lèi)詐騙，賭詐交織，危害極大！慣常套路是，不法分子搭建虛假平臺(tái)操控結(jié)果誘導(dǎo)投注，以小利引誘加大投入，時(shí)機(jī)成熟時(shí)設(shè)置提現(xiàn)障礙導(dǎo)致受騙者血本無(wú)歸。此類(lèi)詐騙受騙者一般人數(shù)眾多，且詐騙金額巨大，往往還導(dǎo)致一系列次生危害后果。

　　被告人余某在境外操縱虛假網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)，并組織多人出境實(shí)施犯罪，為詐騙集團(tuán)輸送人力，人民法院依法認(rèn)定余某系犯罪集團(tuán)首要分子，對(duì)其按照集團(tuán)所犯的全部罪行數(shù)罪并罰；結(jié)合其累犯的法定從重情節(jié)和組織詐騙老年人、未成年人、在校學(xué)生等酌定從重情節(jié)，依法判處重刑并責(zé)令其退賠已查明的111名被害人經(jīng)濟(jì)損失，全力追贓挽損，最大限度剝奪其再犯能力。本案警示社會(huì)公眾，網(wǎng)絡(luò)博彩套路深，不要貪圖非法利益，做騙子的“提款機(jī)”！

　　案例六

　　被告人劉某等3人詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境等案

　　——從嚴(yán)懲處組織、利誘人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪

　　一、基本案情

　　2020年4月，被告人劉某伙同他人偷越中緬邊境到達(dá)緬甸聯(lián)邦共和國(guó)邦康市，進(jìn)入一詐騙團(tuán)伙對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙，該團(tuán)伙分為老板、總監(jiān)、代理、組長(zhǎng)、組員等層級(jí)。同年7月，劉某為了成為詐騙團(tuán)伙代理（主要負(fù)責(zé)從國(guó)內(nèi)拉人到詐騙團(tuán)伙，指定組長(zhǎng)，管理詐騙小組），偷渡潛回原籍四川省武勝縣，以高收入利誘等欺騙方式邀約、組織武勝縣境內(nèi)的多名人員偷越中緬邊境前往詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙。劉某本人多次偷越中緬邊境，還與多人一起結(jié)伙偷越中緬邊境前往詐騙窩點(diǎn)。同年8月，被告人祝某在劉某的邀約、組織下，偷越中緬邊境，進(jìn)入劉某所在的詐騙團(tuán)伙，實(shí)施詐騙活動(dòng)。其間，祝某采取利誘等方式，邀約、聯(lián)系、安排多人采用偷渡的方式進(jìn)入劉某做代理的詐騙團(tuán)伙，在祝某所在詐騙小組實(shí)施詐騙。另有他人被邀約偷越中緬邊境，進(jìn)入劉某所在的詐騙團(tuán)伙，實(shí)施詐騙活動(dòng)。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案經(jīng)四川省武勝縣人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　法院認(rèn)為，被告人劉某、祝某等人以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪團(tuán)伙，針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某、祝某作為境外詐騙犯罪團(tuán)伙的代理、成員，在詐騙團(tuán)伙的指揮下，為團(tuán)伙介紹、拉攏、引誘人員偷越國(guó)（邊）境赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為均已構(gòu)成組織他人偷越國(guó)（邊）境罪。被告人劉某違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，多次偷越或多人結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境，其行為構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪。劉某等人到案后坦白罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，但其多次組織他人偷越國(guó)（邊）境，地位、作用重于祝某等人。綜上，對(duì)劉某以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、偷越國(guó)（邊）境罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；對(duì)祝某以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。

　　三、典型意義

　　本案系以高薪誘惑“拉人頭”的方式，有計(jì)劃、有組織招募、拉攏、引誘人員偷渡出境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。被告人劉某、祝某跨境參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，還分別利用他人法律意識(shí)淡薄、想一夜暴富的心態(tài)，利誘并組織多人偷渡赴境外加入詐騙組織，將多名同鄉(xiāng)帶上了一條歧路，人民法院依法予以數(shù)罪并罰。本案警示社會(huì)公眾，不要輕信高薪誘惑，參與境外詐騙必受懲處。

　　案例七

　　被告人申某濤等15人詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境等案

　　——全力追贓挽損，對(duì)積極退賠的被告人依法從寬處罰

　　一、基本案情

　　2018年以來(lái)，被告人申某濤通過(guò)網(wǎng)羅同鄉(xiāng)，糾集社會(huì)閑雜人員等方式，逐漸形成以申某濤為首，被告人郭某拓、趙某儒、崔某波等人為骨干成員，被告人王某亮、李某孩等人為小組長(zhǎng)，被告人靳某偉、董某、申某寧等人為組員的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。申某濤采用和其他犯罪集團(tuán)、團(tuán)伙合作或自己犯罪集團(tuán)單獨(dú)犯罪的模式，在柬埔寨王國(guó)、老撾人民民主共和國(guó)等國(guó)實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)隱瞞出境實(shí)施違法犯罪的真實(shí)意圖，通過(guò)以出境旅游等名義簽證出境，采取“殺豬盤(pán)”方式對(duì)國(guó)內(nèi)女性實(shí)施詐騙活動(dòng)。犯罪集團(tuán)成員先在婚戀網(wǎng)站上物色女性“談戀愛(ài)”，再引誘女性在犯罪集團(tuán)制作和控制的虛假博彩平臺(tái)上投資，通過(guò)操控后臺(tái)輸贏進(jìn)行詐騙。

　　被告人申某濤作為犯罪集團(tuán)首要分子，以高薪為利誘，糾集多人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式掩蓋非法目的，騙取出境邊防檢查機(jī)關(guān)核準(zhǔn)出境從事“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，其中申某濤組織人員持護(hù)照出境至柬埔寨、老撾共計(jì)58人、200余次從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案經(jīng)河南省輝縣市人民法院一審，河南省新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　一審法院認(rèn)為，被告人申某濤等人以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相方法詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；申某濤等人組織他人偷越國(guó)（邊）境，其行為又構(gòu)成組織他人偷越國(guó)（邊）境罪。依法應(yīng)數(shù)罪并罰。申某濤系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。綜上，對(duì)申某濤以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪等數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金人民幣一百零三萬(wàn)元。對(duì)其他14名被告人判處十一年二個(gè)月至六個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。

　　二審期間，被告人申某濤認(rèn)罪悔罪，自愿認(rèn)罰，全額退賠近500萬(wàn)元；人民法院及時(shí)向已查實(shí)的被騙群眾發(fā)還被騙錢(qián)款，挽回了被騙群眾的經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)此，二審法院對(duì)申某濤依法從寬處罰并改判，決定對(duì)其執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣一百零三萬(wàn)元。

　　三、典型意義

　　跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。人民法院堅(jiān)持依法嚴(yán)懲犯罪和全力追贓挽損并重，在刑事審判全流程、各環(huán)節(jié)持續(xù)追贓，最大限度為受騙群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。在堅(jiān)持總體從嚴(yán)懲處同時(shí)，注重貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，區(qū)別對(duì)待，寬以濟(jì)嚴(yán)，罰當(dāng)其罪。被告人申某濤在境外組建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，一審法院依法認(rèn)定其為首要分子并科以重刑。鑒于申某濤能積極退贓，退賠被騙群眾經(jīng)濟(jì)損失，體現(xiàn)了認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，二審法院充分體現(xiàn)政策，依法從寬，既嚴(yán)懲犯罪，又最大限度挽回了被騙群眾的經(jīng)濟(jì)損失，實(shí)現(xiàn)了辦案“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。